凯发k8一触即发发牌规则都不懂 敢去澳门豪赌输光4800万现金?
9月16日•▲▷▷,赵某便伪造了一份货物买卖合同◇☆★▽-●,又从网上找人伪造了一份增值税发票◇▪▲◆,让某大企业准备了一下▲•-●★◁,就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题…-◆=▪◁,某银行接待人员称要在银行开户△◁★,赵某便以未在银行开户为由离开了☆◇▲▷。离开之后▲○,赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头◁▲★▼☆▼。然后又回到了银行•■=,说在银行的户头开好了△△。
公诉人认为▲…=,鼓楼检方审查后▪▪•◁,警方传唤赵某••○▽,根据两人的诈骗金额●=…☆!
对于很多需要巨额资金的企业而言•△▪,即使有线%的增值税▼◆,也让其望而却步不敢尝试▼◁■…-,所以◁-…○,为了规避这种高昂成本•▪☆□=△,很多企业都通过中介找社会上的小公司■●★▪▼,通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票△•▷,再从银行把资金套出来◁★。而银行贪图利息差=▪,往往对此睁只眼闭只眼▪▪●◇▽,明明知道合同和增值税发票都是假的□…,也假装不知道☆-★…。
之后•△☆☆,银行便开始打印回函-…◆•,回函打印好之后★●,就可以贴现了◁▲▷◁▷★,但赵某又找了个借口□☆•☆-▲,说还缺少一份回函◆…▼●,次日再来贴现◇■□,又离开了银行■…-。赵某离开银行后不久…▷☆▼□◆,朱某某即乘坐飞机前往澳门☆◆△◁…▼。9月17日●=◇★▷,银行在扣除息差之后○=■,将4800多万贴现款打给了赵某□▲,而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上■●□,迅速兑换成6000余万港币▷=◇…◆▷,打到了澳门某赌场指定的账户上…■◁。而此时▼◆▷★★☆,某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账◇★•▷●△。
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两人称…△▪-•■,到了赌场之后◁■●■■★,朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做◁□…▪▼“泥码-◆△▼”的筹码--■▲△,便开始赌钱◇▼。朱某某玩的是一种叫做●△▪•☆…“百家乐◁◁•……”的赌博项目=•□■◁,很快就输掉了一千多万◇△□★。就在这时●▲▷-○…,朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话◁▷■○,问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业▽△•。朱某某接到电话后△△…,就找赌场财务-★▲“林经理●□-☆•◁”商议=▼◁▲◁,说自己急需支付一笔款项◁◁,能不能把■…▲“泥码○□”换回现金▪◆,让自己去付钱◇=。
连■○☆☆◁“百家乐★●••●○”在几点以下发第三张牌都不知道••○△,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌=•-☆□,而且最后还输个精光○△●……●?前日▪○□=▽,南京中院开庭审理一案件•□,两被告人坚称钱在澳门赌场输光了△★。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎•◁,称他们对博彩的基本玩法根本一无所知☆•=。原来◇★▲●●▼,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱★◁▽…▷,而是和澳门赌场的人相勾结▪□-…,以赌钱为幌子■○▪◆★-,将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里•●▷=-,以使资金无法追回▽▲□,实现个人占有◁▪△=▷。公诉人建议▽●▲•,对两人判处10年到无期徒刑的刑罚▷••。
所以★■□△=,公诉人进一步指出◁○◆:◁△▷▲▼“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博◁☆□◇,而是和赌场的人相勾结进行洗钱••▼○◁★,目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上●●☆◇-,实现非法占有▼☆■★☆。晨升公司明明在银行开有账户▽◆▼◆▷△,赵某为了拖延时间做诈骗准备◆•☆,却借故说没有账户◇▲◆◁。2013年9月16日下午★▼◇,三张回函都已经开齐◁●,赵某却借故说不全●…◁☆,要次日贴现◇••,其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备-△●。▷□•▽-□”公诉人这样说道-■。
旁听者大吃一惊◆△★◇-,这时也突然明白过来☆◆☆,玩了这么多局◇▽,输了这么多钱-◁☆▷○□,还对规则一无所知▲……●□,难道两人所说的赌钱经历□○▲,全是胡扯瞎编★▪?如果不是去赌钱▲••,赵朱二人去澳门又是为何★◆●◇□?对此☆□-••□,公诉人认为-◆▪△▪,两人口口声声说玩的是=•“百家乐-◁◆”★▲◇▪■▽,如果真是在●○•“百家乐…-☆”的赌局中输光了4800多万元人民币○▪,怎么可能还对基本规则一无所知★☆○□▷…?这完全不合逻辑☆▪▪●,•★“就是看也看明白了▼=”▷●▽▪◁■。
1984年生的赵某☆▪▼=•,是南京市区人●◁…◇□,在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识◇☆●•,并成为朋友▼○=▼▲▽。朱某某虽然没有正当职业□○◇★,却喜欢赌博■□◇…,欠了别人300多万外债•◁★△▲■,连利息一起算已经可达500万▪…▷☆▼。之后…■▼,经赵某的朋友蒋某介绍▪▷•,朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做★•“江苏晨升▷-◆”的贸易公司◁○•◆◇●,朱某某任法人代表▲-◆,赵某任经理◇■●▼◁-。晨升公司到了赵朱二人手中后■•,便开始从事承兑汇票业务=△☆☆◇。
公诉人称☆◁▷★,相关的资金走向显示◆•○○-…,左等右等后也没收到那4800万钱款☆◁●,需要两个企业之间有真实的交易●◇•○◁,之后▼☆,天量资金汇集到一个账户▲•▲,而朱某某从深圳坐飞机回南京后◇■■▼◁,收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票▽▽○,而是与境外人员勾结配合■▪。
在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关△◇◇,又去了一张个人卡■=▽-…▷,最终实现个人占有▽●◇◁★。
之后◆-◆●▷,这是典型的洗钱行为★•■▷”○●●=■△,去银行申请贴现◇●○…=。总资金量达到1▼◁▪●○=.4亿之多•▽□•!•★◆▽=★“根据中国人民银行的认定标准○△△•,那张汇集了天量资金的个人卡●◆=○?
朱某某称△●△★■●,知道有这笔钱后▪☆□▲▼★,自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债▼◁,再拿300万出去赌一把•▪▽▽■,挣点钱◇△◆,日子好过一点△=•◁。是赵某提出的去澳门▷◆=…●○,说澳门赌钱挣得多☆•▲•。9月16日★☆▲■•,赵某还主动安排了一条龙服务▷•,帮他订机票★…•◇▲,去了珠海后又让赌场安排人来接机◁◁,通关去了澳门直奔赌场▼•▷○☆■,随后赵某也去了…●。但赵某却称▽◁◆★,是朱某某自己想去澳门的○•◆•…•,机票也不是自己买的▼▽○,也没安排过接机=◆△。
•▪▼“百家乐在几点以下发第三张牌□▷?•△”在两人讲述赌钱历程后▷▪▼★,公诉人突然抛出了这样一个问题▷•●☆•■。○◁☆▼■▲“8点以下•■▷◇”▽☆,赵朱两人回答道△•□。得到答案后…★▷▲,公诉人却直指•◁▽“你们在说谎▼…。☆▽”公诉人拿着一沓关于●□“百家乐-◆•◇◇”的资料说△△★,■★…▷“百家乐•▷◆”其实就是比大小□=▪○▼★,9点最大▪▽,其规则是6点以下发第三张牌◁▷••,▷=▷…◆□“9点就最大了▼▷▷…,到了8点怎么还可能发第三张牌◁▷…•?★◆”
前日的庭审进行了一整天□•△•。公诉人认为■●◇,两人诈骗数额特别巨大△•,根据刑法262条的规定•▲▷◆,应在10年至无期徒刑间进行量刑○☆-,并处罚金和没收财产●◁▪■☆。而赵某的辩护人则认为▽•,受害单位其明知合同和发票都是假的•-○▲•,还要通过违规的承兑汇票搞钱▽◇☆□,其也有不可推卸的责任◇▽▪。对此=■●,公诉人认为○▲▲•△☆,行为虽然违规▽▷△●◇,但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还••。庭审结束后★◆=▼▼,审判长宣布休庭△▽-◇▲,将择日宣判该案□▽●▽★。记者获悉…▼▲-,目前•▲,已经追回的资金只有1200万左右△■,其他资金能否追回…☆□,还是个问号▪☆。
晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司□☆▽…。虽然是违规凯发k8一触即发■▼▪=,但赵某作为具体经办人■▼▷,尚能把从银行套出来的钱按时交给客户……▽,所以积累了一定的人脉和资源■◇▲▷○▽,慢慢也有业内人士找上门来☆▽。2013年9月△=■☆,中介人刘某某通过打听也找到了赵某○△★▲。刘某某称-★◁▲,某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来=★-☆,让赵某操作一下=▲。
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后▷--=▪☆,到底藏着什么名堂★☆□△?根据两人在庭审中所说◁◆☆☆○,是因为朱某某想还债▪◆△▪◆,就想用这笔钱去澳门博一把-◆◇。但是对于谁提出的去澳门▽▷▲▲●,两人说法却▪★▼☆▷◆“打架☆◇•”了•▪•□。
一般兑现期在6个月左右▼☆☆○◆,那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金▪☆=△▼,检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱▲▼=▲□▷,按照合同金额缴纳17%的增值税○•▲•,
但是■▷●,林经理却说•▼△▼▪=,只有现金码可以换回现金◁▽●▼▪,◁▪◁▽--“泥码○▲•”要想换回现金▼▽◇□△,必须在赌桌上达到一定的流水量才行■◇★。朱赵二人称◇◁■,这时…•,他们就开始央求林经理★▽,称已经输掉一千多万了▷▽▪■,让通融一下••▷○。林经理同意了●●△-●,便让两人把●▲-“泥码△△★■▽”换成了现金▷□▲◁☆,之后◇▼●☆…◆,又让赌场工作人员带着赵某△•▽-□,汇了500万现金给中介人的账户△◇,但很快刘某某就说先不要汇了△△◆,反正当天也拿不到▽★■■●○,让他们次日再汇▽•○◇,所以他们就没有继续汇◁■▲▷◁。■▼△◇“我又汇了150万给帮我担保的朱某●▼,让他帮我还债◆•□”●•▼▽▪△,朱某某称△■▷●•,汇出去650万后▼★-■▼,剩下的钱●▷■▼▽,又被他拿回去继续赌…•,在9月18日上午全部输光了▽△。
将资金转到境外●○,综合这些证据=▲•☆●•,最高量刑可至无期徒刑◁○◇•,正规的承兑汇票业务●-■◇▼,遂将案件转至南京市检察院提起公诉□■□▷•○。又迅速转出若干笔钱…•◁•=,分散到了若干个小账户上△□□。需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差…•。
如果收款方想在到期日前兑现◁•★•▪,相关企业报了警••◆▽。因为汇票都是远期的●…•■▪▲,他到派出所后以挪用资金罪被刑拘▲…☆★。再从这个账户分散出去▲○…,而是涉嫌诈骗-▽○•-◁。也被以挪用资金罪刑拘□□。两个企业之间在汇票上相互背书后…▼▲,那4800万在到了深圳某公司账上后★◆▽▼…,发现两人并非挪用资金那么简单▼▷▪▲••?
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