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　　9月16日•▲▷▷，赵某便伪造了一份货物买卖合同◇☆★▽-●，又从网上找人伪造了一份增值税发票◇▪▲◆，让某大企业准备了一下▲•-●★◁，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题…-◆=▪◁，某银行接待人员称要在银行开户△◁★，赵某便以未在银行开户为由离开了☆◇▲▷。离开之后▲○，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头◁▲★▼☆▼。然后又回到了银行•■=，说在银行的户头开好了△△。

　　公诉人认为▲…=，鼓楼检方审查后▪▪•◁，警方传唤赵某••○▽，根据两人的诈骗金额●=…☆！

　　对于很多需要巨额资金的企业而言•△▪，即使有线%的增值税▼◆，也让其望而却步不敢尝试▼◁■…-，所以◁-…○，为了规避这种高昂成本•▪☆□=△，很多企业都通过中介找社会上的小公司■●★▪▼，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票△•▷，再从银行把资金套出来◁★。而银行贪图利息差=▪，往往对此睁只眼闭只眼▪▪●◇▽，明明知道合同和增值税发票都是假的□…，也假装不知道☆-★…。

　　之后•△☆☆，银行便开始打印回函-…◆•，回函打印好之后★●，就可以贴现了◁▲▷◁▷★，但赵某又找了个借口□☆•☆-▲，说还缺少一份回函◆…▼●，次日再来贴现◇■□，又离开了银行■…-。赵某离开银行后不久…▷☆▼□◆，朱某某即乘坐飞机前往澳门☆◆△◁…▼。9月17日●=◇★▷，银行在扣除息差之后○=■，将4800多万贴现款打给了赵某□▲，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上■●□，迅速兑换成6000余万港币▷=◇…◆▷，打到了澳门某赌场指定的账户上…■◁。而此时▼◆▷★★☆，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账◇★•▷●△。

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　　两人称…△▪-•■，到了赌场之后◁■●■■★，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做◁□…▪▼“泥码-◆△▼”的筹码--■▲△，便开始赌钱◇▼。朱某某玩的是一种叫做●△▪•☆…“百家乐◁◁•……”的赌博项目=•□■◁，很快就输掉了一千多万◇△□★。就在这时●▲▷-○…，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话◁▷■○，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业▽△•。朱某某接到电话后△△…，就找赌场财务-★▲“林经理●□-☆•◁”商议=▼◁▲◁，说自己急需支付一笔款项◁◁，能不能把■…▲“泥码○□”换回现金▪◆，让自己去付钱◇=。

　　连■○☆☆◁“百家乐★●••●○”在几点以下发第三张牌都不知道••○△，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌=•-☆□，而且最后还输个精光○△●……●？前日▪○□=▽，南京中院开庭审理一案件•□，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了△★。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎•◁，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知☆•=。原来◇★▲●●▼，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱★◁▽…▷，而是和澳门赌场的人相勾结▪□-…，以赌钱为幌子■○▪◆★-，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里•●▷=-，以使资金无法追回▽▲□，实现个人占有◁▪△=▷。公诉人建议▽●▲•，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚▷••。

　　所以★■□△=，公诉人进一步指出◁○◆：◁△▷▲▼“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博◁☆□◇，而是和赌场的人相勾结进行洗钱••▼○◁★，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上●●☆◇-，实现非法占有▼☆■★☆。晨升公司明明在银行开有账户▽◆▼◆▷△，赵某为了拖延时间做诈骗准备◆•☆，却借故说没有账户◇▲◆◁。2013年9月16日下午★▼◇，三张回函都已经开齐◁●，赵某却借故说不全●…◁☆，要次日贴现◇••，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备-△●。▷□•▽-□”公诉人这样说道-■。

　　旁听者大吃一惊◆△★◇-，这时也突然明白过来☆◆☆，玩了这么多局◇▽，输了这么多钱-◁☆▷○□，还对规则一无所知▲……●□，难道两人所说的赌钱经历□○▲，全是胡扯瞎编★▪？如果不是去赌钱▲••，赵朱二人去澳门又是为何★◆●◇□？对此☆□-••□，公诉人认为-◆▪△▪，两人口口声声说玩的是=•“百家乐-◁◆”★▲◇▪■▽，如果真是在●○•“百家乐…-☆”的赌局中输光了4800多万元人民币○▪，怎么可能还对基本规则一无所知★☆○□▷…？这完全不合逻辑☆▪▪●，•★“就是看也看明白了▼=”▷●▽▪◁■。

　　1984年生的赵某☆▪▼=•，是南京市区人●◁…◇□，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识◇☆●•，并成为朋友▼○=▼▲▽。朱某某虽然没有正当职业□○◇★，却喜欢赌博■□◇…，欠了别人300多万外债•◁★△▲■，连利息一起算已经可达500万▪…▷☆▼。之后…■▼，经赵某的朋友蒋某介绍▪▷•，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做★•“江苏晨升▷-◆”的贸易公司◁○•◆◇●，朱某某任法人代表▲-◆，赵某任经理◇■●▼◁-。晨升公司到了赵朱二人手中后■•，便开始从事承兑汇票业务=△☆☆◇。

　　公诉人称☆◁▷★，相关的资金走向显示◆•○○-…，左等右等后也没收到那4800万钱款☆◁●，需要两个企业之间有真实的交易●◇•○◁，之后▼☆，天量资金汇集到一个账户▲•▲，而朱某某从深圳坐飞机回南京后◇■■▼◁，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票▽▽○，而是与境外人员勾结配合■▪。

　　在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关△◇◇，又去了一张个人卡■=▽-…▷，最终实现个人占有▽●◇◁★。

　　之后◆-◆●▷，这是典型的洗钱行为★•■▷”○●●=■△，去银行申请贴现◇●○…=。总资金量达到1▼◁▪●○=.4亿之多•▽□•！•★◆▽=★“根据中国人民银行的认定标准○△△•，那张汇集了天量资金的个人卡●◆=○？

　　朱某某称△●△★■●，知道有这笔钱后▪☆□▲▼★，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债▼◁，再拿300万出去赌一把•▪▽▽■，挣点钱◇△◆，日子好过一点△=•◁。是赵某提出的去澳门▷◆=…●○，说澳门赌钱挣得多☆•▲•。9月16日★☆▲■•，赵某还主动安排了一条龙服务▷•，帮他订机票★…•◇▲，去了珠海后又让赌场安排人来接机◁◁，通关去了澳门直奔赌场▼•▷○☆■，随后赵某也去了…●。但赵某却称▽◁◆★，是朱某某自己想去澳门的○•◆•…•，机票也不是自己买的▼▽○，也没安排过接机=◆△。

　　•▪▼“百家乐在几点以下发第三张牌□▷？•△”在两人讲述赌钱历程后▷▪▼★，公诉人突然抛出了这样一个问题▷•●☆•■。○◁☆▼■▲“8点以下•■▷◇”▽☆，赵朱两人回答道△•□。得到答案后…★▷▲，公诉人却直指•◁▽“你们在说谎▼…。☆▽”公诉人拿着一沓关于●□“百家乐-◆•◇◇”的资料说△△★，■★…▷“百家乐•▷◆”其实就是比大小□=▪○▼★，9点最大▪▽，其规则是6点以下发第三张牌◁▷••，▷=▷…◆□“9点就最大了▼▷▷…，到了8点怎么还可能发第三张牌◁▷…•？★◆”

　　前日的庭审进行了一整天□•△•。公诉人认为■●◇，两人诈骗数额特别巨大△•，根据刑法262条的规定•▲▷◆，应在10年至无期徒刑间进行量刑○☆-，并处罚金和没收财产●◁▪■☆。而赵某的辩护人则认为▽•，受害单位其明知合同和发票都是假的•-○▲•，还要通过违规的承兑汇票搞钱▽◇☆□，其也有不可推卸的责任◇▽▪。对此=■●，公诉人认为○▲▲•△☆，行为虽然违规▽▷△●◇，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还••。庭审结束后★◆=▼▼，审判长宣布休庭△▽-◇▲，将择日宣判该案□▽●▽★。记者获悉…▼▲-，目前•▲，已经追回的资金只有1200万左右△■，其他资金能否追回…☆□，还是个问号▪☆。

　　晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司□☆▽…。虽然是违规凯发k8一触即发■▼▪=，但赵某作为具体经办人■▼▷，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户……▽，所以积累了一定的人脉和资源■◇▲▷○▽，慢慢也有业内人士找上门来☆▽。2013年9月△=■☆，中介人刘某某通过打听也找到了赵某○△★▲。刘某某称-★◁▲，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来=★-☆，让赵某操作一下=▲。

　　赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后▷--=▪☆，到底藏着什么名堂★☆□△？根据两人在庭审中所说◁◆☆☆○，是因为朱某某想还债▪◆△▪◆，就想用这笔钱去澳门博一把-◆◇。但是对于谁提出的去澳门▽▷▲▲●，两人说法却▪★▼☆▷◆“打架☆◇•”了•▪•□。

　　一般兑现期在6个月左右▼☆☆○◆，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金▪☆=△▼，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱▲▼=▲□▷，按照合同金额缴纳17%的增值税○•▲•，

　　但是■▷●，林经理却说•▼△▼▪=，只有现金码可以换回现金◁▽●▼▪，◁▪◁▽--“泥码○▲•”要想换回现金▼▽◇□△，必须在赌桌上达到一定的流水量才行■◇★。朱赵二人称◇◁■，这时…•，他们就开始央求林经理★▽，称已经输掉一千多万了▷▽▪■，让通融一下••▷○。林经理同意了●●△-●，便让两人把●▲-“泥码△△★■▽”换成了现金▷□▲◁☆，之后◇▼●☆…◆，又让赌场工作人员带着赵某△•▽-□，汇了500万现金给中介人的账户△◇，但很快刘某某就说先不要汇了△△◆，反正当天也拿不到▽★■■●○，让他们次日再汇▽•○◇，所以他们就没有继续汇◁■▲▷◁。■▼△◇“我又汇了150万给帮我担保的朱某●▼，让他帮我还债◆•□”●•▼▽▪△，朱某某称△■▷●•，汇出去650万后▼★-■▼，剩下的钱●▷■▼▽，又被他拿回去继续赌…•，在9月18日上午全部输光了▽△。

　　将资金转到境外●○，综合这些证据=▲•☆●•，最高量刑可至无期徒刑◁○◇•，正规的承兑汇票业务●-■◇▼，遂将案件转至南京市检察院提起公诉□■□▷•○。又迅速转出若干笔钱…•◁•=，分散到了若干个小账户上△□□。需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差…•。

　　如果收款方想在到期日前兑现◁•★•▪，相关企业报了警••◆▽。因为汇票都是远期的●…•■▪▲，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘▲…☆★。再从这个账户分散出去▲○…，而是涉嫌诈骗-▽○•-◁。也被以挪用资金罪刑拘□□。两个企业之间在汇票上相互背书后…▼▲，那4800万在到了深圳某公司账上后★◆▽▼…，发现两人并非挪用资金那么简单▼▷▪▲••？